제12기 정기주주총회 소집공고

주주님 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제27조(소집통지 및 공고)에 의거하여

제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니,

주주 여러분께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

아 래 -

일 시 : 2026년 3월 3일 (화) 오전 8시 20분

장 소 : 서울특별시 서초구 방배로34길 4, 3층(방배동, 정다원빌딩)

회의목적사항 :

 가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고

 나. 부의안건:

 -제1호 의안 : 제12기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

 -제2호 의안 : 정관 변경의 건

-제3호 의안 : 이사 선임의 건

 -제4호 의안 : 감사 선임의 건

 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

주식회사 스마트골프

대표이사 김 성 진 (직인생략)